24 марта, 2018 
adminGWP 28 фeврaля бритaнскoe Нaциoнaльнoe aгeнтствo пo бoрьбe с прeступнoстью (National Crime Agency, NCA) объявило о получении двух судебных приказов (unexplained wealth orders, UWOs), обязывающих неназванного владельца люксовой английской недвижимости общей стоимостью 22 млн фунтов раскрыть источники средств на ее приобретение. Одновременно NCA в том же суде получило обеспечительные меры в виде отдельных судебных приказов (interim freezing orders, IFOs), запрещающих отчуждение подозреваемым данного имущества до момента окончания расследования.
В пресс-релизе NCA не упоминается национальная принадлежность фигуранта расследования, однако, по сообщениям английской прессы, речь идет о политическом деятеле одной из стран Средней Азии.
Новый закон развязывает правоохранителям руки
В январе 2018 года британские правоохранители получили возможность через суд обязать владельца имущества раскрыть источники средств на его покупку, если официальный доход покупателя явно не соответствует стоимости имущества.
Причем речь может идти не только о недвижимости, но и, например, о ценных бумагах или любом ином активе стоимостью свыше 50 000 фунтов. Это стало возможно со вступлением в силу принятого в прошлом году закона «О криминальных финансах 2017 года» (Criminal Finances Act 2017).
Вас также может заинтересовать
Парковка на миллиард: выгодно ли чиновникам переезжать в Москва-Сити
Спецслужбы-дилетанты: как на самом деле убивает «Новичок»
Путешествие во времени
Холодный расчет: сможет ли Великобритания отказаться от российского газа
Ремонт с доставкой. Как решить проблему выбора планировки
MOSSква — как много в этом доме!
Квартирный вопрос в Голливуде: продают и покупают Джастин Тимберлейк, Брюс Уиллис, Тайра Бэнкс и Джон Бон Джови
Дома будущего: как большие данные изменят рынок недвижимости
Опубликовано в рубрике