Организации, подпадающие под действие антиотмывочного закона, будут проверять лицензии и сайты клиентов

AndrewLozovyi / Depositphotos.com

В Фeдeрaльный зaкoн oт 7 aвгустa 2001 г. № 115-ФЗ “O прoтивoдeйствии лeгaлизaции (oтмывaнию) дoxoдoв, пoлучeнныx прeступным путeм, и финaнсирoвaнию тeррoризмa”   внeсeны   измeнeния, кoтoрыми нa oргaнизaции, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, возлагается обязанность при принятии на обслуживание клиента – юридического лица устанавливать в рамках процедуры идентификации в том числе сведения об имеющихся у него лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, а также – при их наличии – доменное имя и указатель страницы интернет-сайта, с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 355-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”).

В случае отсутствия у клиента необходимой лицензии организациям, подпадающим под действие Закона № 115-ФЗ,   запрещается   принимать его на обслуживание и осуществлять по поручению такого лица операции с денежными средствами или иным имуществом. Аналогичный запрет установлен применительно к клиентам, оказывающим услуги с использованием интернет-сайта, если его доменное имя и указатель страницы включены в   Единый реестр   сайтов, содержащих запрещенную информацию (ведется   Роскомнадзором).

  Все важные документы и новости о коронавирусе COVID-19 – в ежедневной рассылке Подписаться

Рассматриваемые правила вступили в силу 13 июля 2021 г.

Источник: garant.ru

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.