Бизнес и финансы

 Eщe oсeнью 2014 гoдa был принят Зaкoн "O прeдoтврaщeнии и прoтивoдeйствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".   Национальный банк Украины опроверг информацию о требовании блокировать банковские карты украинцев.  В июле 2015 года в соответствии с требованиями закона Национальный банк обновил Положение об осуществлении банками финансового мониторинга.  В НБУ просят украинцев отнестись с понимаем к процессу идентификации, так как это поможет в борьбе с мошенничеством и отмыванием денег. Это международная практика — банки должны знать своих клиентов как физических, так и юридических лиц. Например, банки просили в течение определенного времени обратиться с паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность) в отделение банка для проведения дополнительного уточнения информации по идентификации. Им установлено требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года», – заявил Нацбанк Украины. Ранее СМИ сообщили, что банки по требованию НБУ начали блокировать карты украинцев за «странные» доходы. Он требует от банков регулярной идентификации клиентов.