5 августа, 2016 
adminGWP на электронную почту» title=»написать письмо»>
Закрыть
Отправить
В Украине по-прежнему процветает черный рынок по обмену валюты. 1 июля в стране работали только три тысячи очков. Университет был выдан 27 небанковским финансовым учреждениям генеральных лицензий для рассмотрения валютно-обменных операций.
Мимо государственного бюджета проходят миллиарды. Оседают в руках тех, кто финансирует войну в Украине. Это экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Украины, Александр Клименко, а также экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко. Компания действует в изгнании через посредников и фирмы-прокладки».
Финансовая компания «Альфа Инвест», «Альфа – Инвест Групп», «Глобалфайненшалсервисез», «Инвест капитал групп», «Аксиома» и «единые финансовые системы» — разновидность тех же США.США.
В прошлом году Нацбанк сообщил, что выдал лицензию на скопу юридических – 11 предприятий до конца 2015 года. Причины, которые привели к тому, что этот резкий, быстрый шаг – осталось неизвестным. Но знаменитый и публично доступной информации об учредителях и руководстве данных компаний.
Среди них лицензии были замечены как уже работающие предприятия, для которых получение лицензии является перестраховочным фактор, так и новички, о которых никто ничего не слышал.
Интерес для более детального рассмотрения привлекают две финкомпании в соответствии с именами, и тот же владелец «Альфа-Инвест» и «Альфа — Инвест Групп». Эти компании близнецов много общего и довольно интересный. В этих двух компаний, официально, уже составляют 255 пунктов обмена валют и, номинально, владельцы разделились. Но компания, как будто не сговариваясь, разделили регионы работы – что в Киеве, и по регионам.
По данным государственного Госреестра, владельцами которых являются Сичевой Владимир Александрович и Дмитрук Денис Николаевич. Владимир Сичевой с ноября 2013 года и в марте 2015 года был председателем правления ОАО «Банк «Рыночные технологии», которое в 2014 году от имени ОАО «Смартбанк». Сегодня в нем временная администрация. Этот Банк, как известно, принимал участие в преступных сделках по отмыванию государственных денег, так называемые «сертификат в парк», как непосредственно связана с экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко.
Примечательно, что деньги в бизнесе Сичевой и Дмитрук официально не имеют. Согласно налоговой декларацииза 2015 года, представленной 07.04.2016 года, изнурительной работы Сичевой создал 2,551 млн. грн. В декларации плательщика единого налога-физического лица-предпринимателя указал только 1 млн. 499 тыс. грн. Дмитрук же, экс-помощник народного депутата Партии регионов Владимира Олейника – соавтор репрессивный закон, Верховной Радой 16 января 2014 года, явившимся одной из причин революции и смены власти, 21.01.2016 года сообщил, что не заслужил.
Эти «личности», связаны с работой гореизвестного ООО «Укоивестбуд». Владельцем является известный «подрядчик» Анатолий Войцеховский, из Пшонки, против которого открыт 46 производств с 2012 года, и который был построен без документов и нарушение правил, государственных строительных норм и правил. Теперь ему грозит строк от 5 до 20 лет.
Таким образом, эти финансисты вложили в свои финкомпании в наличности почти 60 млрд. грн., официально, выиграв только 4. Следует пояснить, что валютообменные компании имеют право работать исключительно на своих собственных деньгах, не беручи в долг. Поэтому – откуда взялись деньги, валютообмен в офисах этих компаний, никто не знает.
Итог всех владельцев, что за неполный год счастливыми обладателями лицензии на наличный валютообмен, официально вложили деньги в свои компании более 600 млн. грн.
Получается занимательная ситуация, в стране, где нет войны, где из разграбленных хранилищ банков исчезли суммы наличностей, вчера, безработных сегодня официально вкладывают огромные суммы денег. Это деньги. И никто не говорит, не проводит параллели и не интирисуется источники происхождения этих средств.
Знаково то, что с одной стороны государство выражает сожаление по поводу отсутствия средств и говорит о срочной необходимости кредита от МВФ. И с другой стороны не хамечает таких преступных схем. Надо только задать соответствующие вопросы, и активный интерес источники происхождения средств, что теперь за то, что многие стремятся поскорее узаконить.
Источник: Центр зовнішньополітичних досліджень ОПАД
Опубликовано в рубрике