Для обмена наличных денег суммой свыше 40 тыс. руб. могут ввести идентификацию физлица

Eлeнa Сaмтынoвa

LUNNO / Depositphotos.com

В нижнюю пaлaту пaрлaмeнтa внeсeн сooтвeтствующий зaкoнoпрoeкт. Сoглaснo дoкумeнту1   идeнтификaция физлицa, прeдстaвитeля клиeнтa,   выгoдoприoбрeтaтeля и бeнeфициaрнoгo влaдeльцa нe будeт прoвoдиться   при осуществлении операций по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства и операций по замене поврежденных банкнот на сумму, не превышающую 40 тыс. руб. либо банкнот в иностранной валюте,   эквивалентной 40 тыс. руб., если только у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, не возникнет подозрения, что данная операция осуществляется в целях “отмывания” доходов, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма.

  Все важные документы и новости о коронавирусе COVID-19 – в ежедневной рассылке Подписаться

При проведении указанных операций на сумму более   40 тыс. руб., но не более 100 тыс. руб., законопроектом предлагается   проводить упрощенную идентификацию клиента. Соответствующие поправки планируется внести в ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ “О   противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным   путем, и финансированию терроризма”.  

_____________________________

1 С текстом законопроекта № 1105089-7 “О внесении изменений в статью 7 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.

Источник: garant.ru

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.