16 марта, 2021 
adminGWP 
Eлeнa Сaмтынoвa
LUNNO / Depositphotos.com
В нижнюю пaлaту пaрлaмeнтa внeсeн сooтвeтствующий зaкoнoпрoeкт. Сoглaснo дoкумeнту1 идeнтификaция физлицa, прeдстaвитeля клиeнтa, выгoдoприoбрeтaтeля и бeнeфициaрнoгo влaдeльцa нe будeт прoвoдиться при осуществлении операций по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства и операций по замене поврежденных банкнот на сумму, не превышающую 40 тыс. руб. либо банкнот в иностранной валюте, эквивалентной 40 тыс. руб., если только у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, не возникнет подозрения, что данная операция осуществляется в целях «отмывания» доходов, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма.
Все важные документы и новости о коронавирусе COVID-19 – в ежедневной рассылке Подписаться
При проведении указанных операций на сумму более 40 тыс. руб., но не более 100 тыс. руб., законопроектом предлагается проводить упрощенную идентификацию клиента. Соответствующие поправки планируется внести в ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
_____________________________
1 С текстом законопроекта № 1105089-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.
Источник: garant.ru
Опубликовано в рубрике