27 июля, 2016 
adminGWP 
Схемы для выдачи и погашения кредита в банке «санкт. майкл» незадолго до введения временной администрации проводится без средств, а исключительно путем записи в бухгалтерских документах, установила проверка Фонда страхования депозитов. Об этом говорится на сайте Фонда.
Как указано в докладе, в помещениях банка физическое лицо отправить деньги в пользу ООО «Инвестиционно-расчетный центр» (ИРЦ) и ООО «Кредитно-инвестиционный центр» (КИЦ) по договорам финансового займа. Сразу эти средства перечислялись в других банках, или используются для финансирования расходов, указанных компаний. Сегодня судьба этих денег не известна.
Другие схемы фиктивному приобретению активов банка и увеличение общей гарантированной суммы в банке, как только «на бумаге», — сказал Фонд.
Так, накануне введения в «Bank of st. майкл» временной администрации ООО «ИРЦ» по продаже ему 106 тысяч кредитов на 870 млн. долл. Банк якобы перечисляет средства, но и кредитные договора, не получает.
«Как свидетельствуют записи в бухгалтерских документах, «Bank of st. майкл» приобрел поддельные права требования на средства в соответствии с договорами о продаже «мусорных» ценных бумаг. Для этого «списка» и ООО «ИРЦ» и ООО «КИЦ» сумму в 741,6 млн грн», — говорится в сообщении Фонда о еще одной схеме.
В результате таких манипуляций в области бухгалтерского учета сумма на счетах этих компаний «растет» на 1,6 миллиардов долларов, которые затем якобы были использованы для погашения обязательств ООО «ИРЦ» и ООО «КИЦ» перед физическими лицами из кредитного договора.
Проверка показала, что записи в бухучете совершили безосновательно.
«Дело в том, что остатки на корреспондентском счете «Bank of st. майкл» в период осуществления перечисленных манипуляций составил 70 миллионов долларов, а в прокате 57 миллионов долларов», утверждает Фонд. Это свидетельствует о том, что осуществить перевод реальных денежных средств на указанные суммы в банке, не было возможности.
Кроме того, 19. в мае 2016 года банк, в нарушение внутренних документов и правил НАЦИОНАЛЬНОГО банка, без наличия соответствующих средств «дает» кредиты, семь фиктивных компаний в размере 899 млн грн. В свою очередь, они переводят эти ресурсы ООО «Инициатива групп» и ООО «Профит Союз». Эти компании перечислены средства в счет погашения фактической задолженности должника перед банком «санкт. майкл». Таким образом, под залог были выведены программного обеспечения по ранее выданным прямым кредиты на 2,6 млрд долларов.
дело.ua
10:24 | 20 Июль 2016
Опубликовано в рубрике